安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-011 2024 年 1 月 27 日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司 305 会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 1 月 23 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中陈翔炜先生、杨洋先生、杨波先生、毛志苗 先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议， 会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 鉴于公司总经理职务空缺，为保障公司日常经营有序开展，经公 司董事长陈翔炜先生提名，并经董事会提名委员会审核，决定聘任张 浩先生为公司总经理，任期自 ...