制度制定 - 制定独立董事年报工作制度完善公司内部控制[2] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[16] 公司职责 - 为独立董事履职创造条件，由董事会秘书协调沟通[3] - 对独立董事问题解答并整改[3] - 审计前提交审计工作安排等资料[7] - 安排注册会计师与独立董事见面会并形成纪要[8] 独立董事职责 - 听取管理层汇报并核查重大事项[4] - 与注册会计师沟通并核查重大问题[5] - 对年报相关事项发表意见并签署书面确认意见[10][11]