会议决策 - 2024年2月29日积成电子第八届董事会第七次会议召开，9位董事全部出席[1] - 会议全票通过修订《公司章程》《独立董事工作规则》、相关管理制度及召开2024年第一次临时股东大会的议案[1][2][3][4][5] 董事会架构 - 修订后董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个委员会，审计等三委员会独立董事过半数并担任召集人[9] 独立董事任职 - 特定股东亲属、特定任职人员亲属、特定服务人员等不得担任独立董事[12][13] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，原则上最多在3家境内上市公司兼任[11][15] 独立董事职责 - 重大关联交易、特定借款或资金往来，独立董事需事前认可或发表意见[17][18] - 公司向独立董事提供的资料，公司及本人至少保存10年[18] 独立董事履职 - 独立董事履职有出席会议、行使职权、同意事项等相关规定[16][17][18] 独立董事津贴与解聘 - 公司给予独立董事适当津贴，提前解除职务需特别披露[16][19] 利润分配 - 董事会每年提出差异化现金分红政策，股东大会决议后2个月内完成派发[19] - 调整利润分配政策需监事会发表意见，公司定期报告披露相关方案及执行情况[20][21]