会议组成 - 三名独立董事参加，一名为专业会计人士[4] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[4] 审议规则 - 关联交易等事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[6] - 特别职权行使需经会议审议且过半数同意[7] 会议安排 - 不定期召开，召集人提前三日书面通知[9] - 表决一人一票，方式为举手或投票[9] 会议记录 - 制作会议记录，独立董事签字确认[10] - 档案保存期限不少于十年[10] 细则生效 - 细则由董事会审议通过后生效，修改亦同[12] - 细则解释权属于董事会[12]