股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-042 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 7 日以专人送达、电子邮件、微 信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长 花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于补选独立董事的议案》 鉴于独立董事刘文杰先生辞职，公司独立董事成员将不足董事会成员的三分之一，为 保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，董事会提名席彦超先生为公司第九 届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日 止。具体内容详见公司 ...