证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-031 精华制药集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第二次临时股东 大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2023年11月17日（星期五）下午14：30在江苏省南通市崇川区青 年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层会议室召开。 网络投票时间：2023年11月17日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2023年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 ...