精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 通知于2024年4月7日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2024年4月17 日（星期三）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-006 精华制药集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本次会议审议通过了以下议案： 2、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交 公司2023年年度股东大会审议。监事会对董事会关于公司2023年内部控制自我评 价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执 行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和 运行情况。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》，并 ...