会议信息 - 公司第七届董事会第三十八次会议于2024年7月18日15：30召开[1] - 会议通知于2024年7月12日以邮件方式送达[1] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》[1] - 同意聘任付静女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致[1] - 该议案经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过[3] - 全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案[4] 后续安排 - 《关于聘任公司董事会秘书的公告》将在指定媒体披露[2] 备查文件 - 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议[5] - 董事会提名委员会2024年第二次会议决议[5]