证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-045 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 七次会议于 2023 年 8 月 8 日 14：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2023 年 8 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审 议通过如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要 1 《2023 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 ...