审计委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 会议召开规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[8] - 三分之二以上成员出席方可举行[8] - 会议通知提前3日送达（特殊情况除外）[10] 会议表决与委托 - 表决方式多样，决议全体委员过半数通过[10] - 1名委员不能同时接受2名以上委员委托[10] 委员履职规定 - 连续2次未出席且未委托未提意见或一年出席不足四分之三视为不能履职[11] 会议材料管理 - 会议记录保存不少于十年，必要时制作纪要[16] - 会议材料由董事会办公室管理保存[16] 规则相关 - 术语含义若无说明与《公司章程》相同[18] - “以上”含本数，经董事会审议通过生效[18] - 2010年规则废止，未尽事宜按规定执行[18] - 解释权归董事会，为北京科锐配电自动化股份有限公司规则[18][19] - 规则日期为2024年6月19日[19]