股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—037 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会； 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5、会议主持人：公司董事长徐德伟； 6 、 会议的通知： 公司于 2023 年 7 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 通知》。 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等有关规定。 二、 会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 35 人，代表股份 57,346,763 股， 占上市公司总股份的 3.4659%。其中： 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 9 日 ...