深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事会议事规则 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确深圳市卓翼科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的职权范 围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的 经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市卓翼科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》及其他有关法律 法规规定制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方 ...