制度修订 - 2023年12月8日第六届董事会第九次会议审议通过《公司章程》及相关制度修订议案[1][9] - 《公司章程》修订需2023年第二次临时股东大会2/3以上有效表决权同意[6] - 10项制度修订需提交2023年第二次临时股东大会审议生效[7][9] - 9项制度修订及新拟《独立董事专门会议工作制度》无需股东大会审议[7] 制度内容 - 修订后股东大会聘请律师出具法律意见增加相关股东回避表决情况等内容[1][3] - 年度股东大会上独立董事应提交年度述职报告[3] - 特定情况选举董事或监事采用累积投票制[3] - 非累积投票选董事、监事时每位候选人单项提案[3] - 董事辞职一般送达生效，特殊情况补选后生效[3][4] - 1%以上股份股东可对独立董事质询或罢免提议[4] 信息披露 - 公司按规定时间披露年报、半年报和季报[5] - 修订后《公司章程》及治理制度2023年12月12日在巨潮资讯网披露[6][9] 其他 - 公司拟提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记[5]