证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2023-031 浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第六次（临时）会议的通知于2023年10月24日以专人送达或电子邮 件等方式发出，并于2023年10月27日下午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审 议表决。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以9票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过了《关于公司回购股份的方案》。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为有效维护广大股东的利 益，增强投资者信心，综合考虑公司的财务状况，公司决定通过集中竞价交易的方式以自 有资金回购公司部分社会公众股股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工 ...