独立董事工作制度 浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 1 浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥其在公司治理中的积极作用，根据《中华人 民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...