会议出席情况 - 2023年应出席董事会会议7次，现场出席2次、通讯参加5次，无委托和缺席[3] - 2023年应出席股东大会3次，实际出席3次，无缺席[3] 意见发表情况 - 2023年1月6日发表董事会聘任高级管理人员独立意见[7] - 2023年4月19日发表2022年度关联方资金等情况意见[7] - 2023年8月23日发表2023年半年度关联方资金等情况意见[7] - 2023年10月27日发表回购股份方案审核意见[8] - 2023年12月13日发表第三期股权激励计划相关意见[8] 议案审议情况 - 2023年4月19日审议通过2023年度日常关联交易议案[11] - 2023年4月19日审议通过聘任2023年度审计机构议案，5月15日经股东大会批准[12] - 2023年1月6日审议通过董事会换届选举议案，完成高级管理人员聘任[13] - 2023年8月23日审议通过聘任副总经理议案[13] - 2023年4月7日审议通过公司高级管理人员2022年度绩效评定方案[13] - 2023年12月13日审议通过第三期股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就等议案[14] 其他事项 - 公司按时编制并披露多份报告[11] - 董事等对定期报告签署书面确认意见[11] - 为139名激励对象办理限制性股票解除限售事宜[14] - 限制性股票回购价格从5.90元/股调整到5.30元/股[14] - 对3名激励对象限制性股票进行回购注销[14]