证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-55 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内 部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召 开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的 议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于监事会换届选举股东代 表监事的议案》，选举出公司第七届董事会、监事会成员。随后，公司召开第七 届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、 副董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和内部 审计负责人等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关 情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 根据公司2023年第三次临时股东大会以及第七届董事会第一次会议选举结 果，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任 期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起 ...