证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-59 号 具体内容详见2023年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-60号）。 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于放弃参股公司优 先购买权暨关联交易的议案》。 关联董事高攀文女士、高庆寿先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。 独立董事已发表同意的事前认可意见及独立意见。 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于2023年10月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长高攀文主持。 本次会议的通知及相关资料已于2023年10月20日通过电子邮件、专人送达等方式 送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表 决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效 ...