会议通知与召集 - 召开需提前三日通知并提供资料，紧急情况不受限[7] - 由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[10] 会议举行与表决 - 过半数出席方可举行，非独立董事无表决权[11] - 表决一人一票，事项需全体过半数同意通过[9] 会议意见与决议 - 应对议案发表明确意见，反对或弃权需说明理由[11] - 决议经签字生效，不得擅自修改[11] 会议记录与档案 - 需制作会议记录并签字确认[18] - 会议档案保存期限为10年[11] 其他事项 - 公司提供便利、支持并承担费用[12] - 出席者对所议事项有保密义务[21]