证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-075 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第三十一次会议于 2023 年 12 月 11 日在郑州市航空港区 兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际参加董事 7 人，董事长张 振伟先生因公务安排无法出席并主持会议，张振伟先生授权董事朱兴旺先生代为 出席及表决。同时，经半数董事共同推举朱兴旺先生担任本次董事会会议主持人。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决 议： （一）关于公司为全资子公司提供担保的议案 公司全资子公司上海易罗信息科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公 司申请 500 万元流动资金贷款，期限 ...