参会情况 - 参加股东会股东及代表645人，代表股份208,292,775股，占总股份28.1340%[3] - 现场参会股东及代表4人（代表6人），代表股份203,191,926股，占总股份27.4450%[3] - 网络投票股东641人，代表股份5,100,849股，占总股份0.6890%[4] 议案表决 - 议案1同意6,109,949股，占比88.5263%；反对620,200股，占比8.9860%；弃权171,700股，占比2.4877%[5] - 议案2总表决同意205,143,375股，占比98.4880%；中小股东表决同意3,752,449股，占比54.3687%[7][8] - 议案3同意3,785,649股，占比54.8498%；反对3,033,900股，占比43.9578%；弃权82,300股，占比1.1924%[9] 会议信息 - 会议召集人为董事会，表决方式为现场记名投票和网络投票[2] - 现场会议于2026年4月9日14:30在河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室召开[2] - 律师认为本次股东会召集、召开及表决等程序符合规定，表决结果合法有效[11]

股东会会议安排 - 2026年3月20日董事会审议通过召开2026年第一次临时股东会议案[3] - 2026年3月24日刊登召开通知[3] - 2026年4月9日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] 股东投票情况 - 现场投票股东代表/代理人4名，代表6名股东，股份203,191,926股，占总股数27.4450%[5] - 网络投票股东641名，代表股份5,100,849股，占总股数0.6890％[5] 议案表决结果 - 议案1同意6,109,949股，占出席有表决权股份88.5263%[11] - 议案2同意205,143,375股，占出席有表决权股份98.4880%[13] - 议案3同意3,785,649股，占出席有表决权股份54.8498%[14] 中小股东表决情况 - 议案1中小股东同意6,109,949股，占出席中小股东所持股份88.5263%[12] - 议案2中小股东同意3,752,449股，占出席中小股东所持股份54.3687%[14] 会议相关结论 - 会议记录已签字[16] - 律师认为表决程序和召集、召开程序符合规定，结果合法有效[16][17]

业绩数据 - 2025年江苏省金威遥感资产总额3675.87万元，负债2228.54万元，净资产1447.32万元[10] - 2025年江苏省金威遥感营业收入1027.95万元，净利润 -648.81万元[10] 股权交易 - 公司拟4590.30万元再次公开转让江苏省金威遥感100%股权[2] - 首次挂牌价6412.02万元，无人摘牌[3] - 本次交易预计2026年完成交割并增厚净利润[16] 其他信息 - 截至公告日，公司及子公司应向江苏金威支付948万元[12] - 2026年4月2日董事会通过再次转让股权议案[4]

公司会议 - 公司第六届董事会第十九次会议于2026年4月2日召开，7位董事全部出席[1] 市场转让 - 2025年1月17日拟6412.02万元首挂转让江苏金威100%股权，无人摘牌[2] - 拟再次挂牌转让江苏金威100%股权，挂牌价4590.30万元[2]

关联交易数据 - 2026年公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计总额不超723,275,996.80元，上年度为887,044,337.38元[1] - 2026年从关联方采购产品、商品预计金额283,455,000.00元，截至披露日已发生47,500,140.81元，2025年发生290,571,015.14元[3][4] - 2026年向关联方销售产品、商品预计金额406,515,300.00元，截至披露日已发生12,468,454.01元，2025年发生316,978,655.41元[4] - 2026年向关联方提供劳务预计金额12,429,612.41元，截至披露日已发生2,118,398.61元，2025年发生35,024,424.84元[4] - 2026年接受关联方提供劳务预计金额20,876,084.39元，截至披露日已发生2,373,331.74元，2025年发生26,664,293.28元[4] - 2025年从关联方采购商品实际发生额390,558,297.89元，占预计金额比例40.91%，差异 -30.92%[4] - 2025年向关联方销售产品实际发生额434,797,321.37元，占预计金额比例30.07%，差异 -18.42%[5] - 2025年向关联方提供劳务实际发生额35,024,424.84元，占预计金额比例27.26%，差异 -57.07%[5] - 2025年接受关联方提供劳务实际发生额26,664,293.28元，占预计金额比例30.39%，差异 -38.05%[5] 公司业绩数据 - 2025年1 - 9月未经审计的营业收入为4793445.65元，2024年1 - 12月经审计的营业收入为5239707.32元[8] - 2025年1 - 9月未经审计的净利润为6667.98元，2024年1 - 12月经审计的净利润为7421.79元[8] - 2025年9月30日未经审计的资产总额为303920.43万元，2024年12月31日经审计的资产总额为177944.24万元[10] - 2025年1 - 9月未经审计的营业收入为162007.39万元，2024年1 - 12月经审计的营业收入为102618.48万元[10] - 2025年1 - 9月未经审计的净利润为308.78万元，2024年1 - 12月经审计的净利润为388.29万元[10] - 2025年9月30日未经审计的资产总额为330805.66万元，2024年12月31日经审计的资产总额为131030.36万元[12] - 2025年1 - 9月未经审计的营业收入为417055.7万元，2024年1 - 12月经审计的营业收入为178943.32万元[12] - 2025年1 - 9月未经审计的净利润为150.71万元，2024年1 - 12月经审计的净利润为294.49万元[12] - 2025年1 - 9月未经审计的营业收入为1572.13万元，2024年1 - 12月经审计的营业收入为545.28万元[14] - 2025年1 - 9月未经审计的净利润为525.26万元，2024年1 - 12月经审计的净利润为297.48万元[14] - 2025年9月30日资产总额25379.73万元，较2024年12月31日的24132.69万元增长约5.16%[17] - 2025年9月30日净资产8928.15万元，较2024年12月31日的5944.01万元增长约49.87%[17] - 2025年1 - 9月营业收入36116.84万元，2024年1 - 12月营业收入53512.89万元[17] - 2025年1 - 9月净利润2984.14万元，2024年1 - 12月净利润2986.03万元[17] 其他要点 - 公司注册资本4282.4028万元[16] - 关联公司生产经营正常，以往履约情况良好，无履约能力障碍，非失信被执行人[18] - 关联交易定价原则遵循公开、公平、公正，根据市场价格确定[19] - 公司将根据2026年度日常生产经营需要与关联人签署相关协议[19] - 全体独立董事认为2026年度关联交易基于生产经营需要，定价公允合理，符合公司整体利益[21] - 备查文件包括第六届董事会第十八次会议决议和第六届董事会独立董事第十次专门会议决议[22]

担保相关 - 2026年公司及控股子公司预计向航空港投资集团及其控股子公司申请不超4.01亿元担保额度[1] - 综合担保费率不超过2%/年[1] 关联方财务数据 - 2025年9月30日，航空港投资集团资产总额344.86亿元，负债226.12亿元，净资产118.74亿元，营收47.93亿元，净利润6667.98万元[5][6] - 2024年12月31日，航空港投资集团资产总额326.65亿元，负债219.30亿元，净资产107.35亿元，营收52.40亿元，净利润7421.79万元[5][6] - 2025年9月30日，广州思拓力测绘科技有限公司资产总额2.18亿元，负债1919.12万元，净资产1.99亿元，营收2674.81万元，净利润 -5.97万元[8][9] - 2024年12月31日，广州思拓力测绘科技有限公司资产总额2.17亿元，负债1780.51万元，净资产1.99亿元，营收2879.83万元，净利润 -734.34万元[8][9] - 2025年9月30日，河南合众思壮时空软件科技有限公司资产总额2.94亿元，负债1.77亿元，净资产1.17亿元，营收3298.31万元，利润总额 -1253.55万元[10] - 2024年12月31日，河南合众思壮时空软件科技有限公司资产总额2.97亿元，负债1.68亿元，净资产1.29亿元，营收6977.97万元，利润总额 -3579.28万元[10] 抵押资产 - 拟抵押的北京永丰产业基地房屋及对应土地使用权账面值2.07亿元，武汉武大科技园房屋及对应土地使用权账面值2933.86万元[11] 关联交易 - 2026年初至公告披露日，公司与航空港投资集团及其下属控股子公司发生的各类关联交易总额为2600.91万元（不含公告日相关交易事项金额）[14] 决策情况 - 全体独立董事认为本次交易是正常商业行为，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理[15] - 独立董事同意该事项并将其提交董事会审议，关联董事回避表决[16] 备查文件 - 备查文件包括第六届董事会第十八次会议决议、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议、上市公司关联交易情况概述表[17]

担保情况 - 2026年度公司拟为控股子公司提供不超5.21亿元担保额度[1] - 担保额度适用融资和履约类，期限12个月可循环使用[2] - 资产负债率70%以下子公司预计担保3.01亿元，占净资产18.10%[5] - 资产负债率70%以上子公司预计担保2.20亿元，占净资产13.23%[5] - 合计预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产31.33%[5] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对下属公司累计担保余额2.285亿元[25] - 预计担保金额占2024年经审计合并报表中归母权益比例为31.33%[25] - 担保额度预计事项需提交公司股东会审议[2] 子公司业绩 - 广州吉欧电子科技2025年9月30日资产7.80亿元，负债1.66亿元[9] - 广州吉欧电子科技2025年1 - 9月营收2.48亿元，净利润0.58亿元[9] - 西安合众思壮导航2025年9月30日资产21838.10万元，2024年末为21705.46万元[11] - 武汉合众思壮空间2025年1 - 9月营收12322.24万元，2024年为10226.02万元[13] - 武汉合众思壮空间2025年1 - 9月净利润844.19万元，2024年为937.14万元[13] - 武汉合众思壮空间2025年9月30日资产23045.73万元，2024年末为17853.36万元[13] - 武汉合众思壮空间2025年9月30日负债10102.09万元，2024年末为5753.91万元[13] - 武汉合众思壮空间2025年9月30日净资产12943.64万元，2024年末为12099.45万元[13] - 武汉合众思壮空间2025年1 - 9月利润总额1101.66万元，2024年为999.91万元[13] - 时空物联（河南）2025年1 - 9月营收8.69万元，2024年为570.40万元[17] - 时空物联（河南）2025年1 - 9月净利润 - 18.26万元，2024年为 - 1895.71万元[17] - 时空物联（河南）2025年9月30日资产7566.01万元，2024年末为5543.67万元[17] - 西安合众思壮防务2025年9月30日资产46302.16万元，2024年末为35847.97万元[18] - 西安合众思壮防务2025年1 - 9月营收18715.89万元，2024年为26561.34万元[18] - 上海易罗信息2025年9月30日资产3389.86万元，2024年末为3626.64万元[20] - 上海易罗信息2025年1 - 9月营收1447.91万元，2024年为2051.69万元[20] - 上海易罗信息2025年1 - 9月净利润 - 579.22万元，2024年为 - 562.79万元[20] - 公司下属上海易罗信息2025年9月30日资产13614.62万元，2024年末为10380.44万元[22] - 公司下属上海易罗信息2025年1 - 9月营收8475.15万元，2024年为13877.78万元[22] - 公司下属上海易罗信息2025年1 - 9月净利润201.94万元，2024年为 - 116.89万元[22] 子公司其他信息 - 广州思拓力测绘科技成立于2011年7月18日，注册资本2.44亿元[9]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年04月09日14:30[1] - 网络投票时间为2026年04月09日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[1] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年03月30日[1] 审议议案 - 审议2026年度日常关联交易预计等议案[2] 投票规则 - 议案需经出席会议股东所持表决权过半数通过，关联股东需回避表决[3] 登记信息 - 登记时间为2026年03月30日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[5] - 现场登记地点为公司董事会办公室等[5] 投票代码 - 普通股投票代码为"362383"，投票简称为"思壮投票"[11] 互联网投票 - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年04月09日9:15—15:00[13] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[13]

会议决议 - 2026年3月20日召开第六届董事会第十次独立董事专门会议，3名独立董事全出席[1] - 审议通过2026年度日常关联交易预计议案，表决3同意0反对0弃权[1] - 审议通过2026年度担保额度暨关联交易议案，表决3同意0反对0弃权[3] 交易情况 - 2026年度日常关联交易属正常商业交易，定价公允[2] - 本次关联交易属正常商业交易，定价公允[3]

关联交易与担保 - 2026年公司及关联方日常关联交易预计不超723,275,996.80元[2] - 2026年公司为子公司担保额度不超5.21亿元[4] - 2026年公司向河南航空港申请担保额度不超4.01亿元[5] - 河南航空港担保费率不超2%/年[5] 议案表决 - 2026年度日常关联交易预计议案全票同意[2] - 2026年度为子公司担保额度预计议案全票同意[4] - 2026年度使用河南航空港担保额度议案全票同意[5] - 召开2026年第一次临时股东会议案全票同意[6] 会议信息 - 第六届董事会第十八次会议2026年3月20日召开[1] - 公司决定召开2026年第一次临时股东会[6]