证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-033 北京合众思壮科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了 如下决议： （一）关于放弃投资基金份额转让优先购买权的议案 公司参与设立的投资基金北京丝路云和投资中心（有限合伙） （以下简称"丝 路云和"）的有限合伙人北京锦绣山川投资有限公司拟将其持有的丝路云和 6%有 限合伙份额（对应认缴出资 3,000 万元）转让给神力（珠海横琴）投资有限公司， 公司同意放弃该基金份额转让的优先购买权，并与丝路云和的各合伙人签署新的 合伙协议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）第六届董 事会第十二次会议于 2025 年 7 月 7 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电话、电子邮件的方式 发出，会议应出席董事 7 人，实际出 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-033 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）第六届董 事会第十二次会议于 2025 年 7 月 7 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电话、电子邮件的方式 发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并 主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于聘任副总经理的议案 公司聘任金恺悦女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第 六届董事会届满。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了 如下决议： （一）关于放弃投资基金份额转让优先购买权的议案 公司参与设立的投资基金北京丝路云和投资中心（有 ...

担保额度 - 2025年度公司及控股子公司对合并报表范围内控股子公司提供担保额度不超过5.2亿元[2] - 担保发生前，公司已使用2025年担保额度1.86亿元，剩余3.34亿元[6] - 担保发生后，公司剩余可用担保额度2.34亿元[6] 担保调剂与业务 - 公司拟将广州吉欧5000万元担保额度调剂给河南时空物联使用[3] - 广州吉欧向中国银行申请5000万元融资业务，公司为其提供担保[5] - 河南时空物联委托晟鑫实业代理采购，预计额度5000万元以内，公司为其提供担保[5] 公司资产负债 - 广州吉欧2024年12月31日资产总额6.879483亿元，负债总额1.320632亿元[9] - 广州吉欧2025年3月31日资产总额7.156759亿元，负债总额1.447432亿元[9] - 河南时空物联2024年12月31日资产总额5543.67万元，负债总额1692.64万元[10] - 河南时空物联2025年3月31日资产总额5500.65万元，负债总额1659.75万元[10] 担保情况 - 公司及其控股子公司对下属公司实际担保余额为23600万元[14] - 实际担保余额占2024年经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为14.19%[14] - 公司及控股子公司不存在逾期担保等不良情形[14] 担保范围与期限 - 公司为时空物联（河南）科技有限公司担保范围包括主债权及其违约金等[11] - 公司为某主体担保范围包括基于主债权本金所发生的利息等费用[11] - 公司为时空物联（河南）科技有限公司担保期限为债务履行期限届满之日起三年[12] - 公司为某主体担保债务逐笔单独计算保证期间为三年[11] 担保方式 - 公司提供的两项担保保证方式均为连带责任保证[11][12]

股东大会参会情况 - 参会股东及代表566人，代表股份7,026,491股，占总股份0.9491%[3] - 现场参会2人，代表股份569,320股，占总股份0.0769%[3] - 网络投票股东564人，代表股份6,457,171股，占总股份0.8722%[4] 议案表决情况 - 议案1.00同意6,375,491股，占比90.7351%[5] - 议案1.00反对382,600股，占比5.4451%[5] - 议案1.00弃权268,400股，占比3.8198%[5] 会议时间 - 2025年6月9日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2]

会议安排 - 公司董事会2025年5月22日审议通过召开股东大会议案[3] - 2025年5月24日刊登召开股东大会通知[3] - 股东大会现场会议于2025年6月9日下午14:30召开[3] 投票情况 - 现场投票股东代表/代理人2名，代表3名股东，股份569,320股，占比0.0769%[5] - 网络投票股东564名，代表股份6,457,171股，占比0.8722％[5] - 公司总股份数为740,360,305股[5] - 议案1同意6,375,491股，占出席会议所有股东所持股份的90.7351%[10] - 议案1反对382,600股，占出席会议所有股东所持股份的5.4451%[10] - 议案1弃权268,400股，占出席会议所有股东所持股份的3.8198%[10] - 中小股东对议案1同意、反对、弃权占比与所有股东相同[11]

诉讼情况概述 - 公司下属控股子公司无锡京梁智慧城市科技有限公司（京梁公司）由公司持股21%、宁波默朴霖景投资合伙企业持股39%、无锡市梁溪城市投资发展有限公司持股40% [1] - 京梁公司主要从事智慧城市平台搭建及相关服务业务 [1] - 公司、默朴霖景和梁溪城投因业务合作纠纷产生矛盾，涉及协议履约、证照管理及持续运营等问题协商无果，各方分别提起诉讼 [1] 诉讼进展情况 - 江苏省无锡市中级人民法院驳回梁溪城投诉京梁公司解散纠纷案的诉讼请求 [2] 其他诉讼事项 - 公司及控股子公司存在其他诉讼事项，但所涉金额未达到重大诉讼事项披露标准 [2] - 不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项 [2] 对公司可能影响 - 诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性 [2]

股权结构 - 公司持有京梁公司21%股份，默朴霖景持股39%，梁溪城投持股40%[1] 法律纠纷 - 公司、默朴霖景和梁溪城投因业务合作纠纷分别提起诉讼[1] - 梁溪城投诉京梁公司解散纠纷案一审判决驳回其诉讼请求[3] 影响与措施 - 一审判决是否终审及对公司利润影响不确定[6] - 公司将维护权益、及时披露信息[6]

关联交易 - 港投资本向合众智造和郑州智慧互联各提供1000万元贷款，期限180天，年利率6%[1] - 合众智造和郑州智慧互联分别以不低于1500万元应收账款担保[1] - 2025年初至公告披露日，公司与关联人累计关联交易1.96亿元[15] 财务数据 - 港投资本2024年末总资产301.13亿、负债204.94亿、净资产96.19亿[5] - 港投资本2025年3月末总资产434.50亿、负债338.72亿、净资产95.78亿[5] - 合众智造2024年末总资产3.58亿、负债3.34亿、净资产0.25亿[7] - 合众智造2025年3月末总资产4.58亿、负债3.33亿、净资产1.25亿[7] - 郑州智慧互联2024年末总资产1.10亿、负债0.68亿、净资产0.42亿[10] - 郑州智慧互联2025年3月末总资产0.97亿、负债0.55亿、净资产0.42亿[10] 决策情况 - 独立董事同意提交董事会，关联董事回避表决[16] - 监事会认为交易满足资金需求，无不利影响[17] - 董事会决策程序合规[18] 备查文件 - 第六届董事会第十一次会议决议[19] - 第六届监事会第八次会议决议[19] - 第六届董事会独立董事第六次专门会议决议[19] - 上市公司交易概述表[19]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为6月9日14:30[2] - 网络投票时间为6月9日多个时段[2][14][15] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月30日[3] - 会议登记时间为2025年6月6日指定时段[6] 会议审议 - 审议《关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的议案》[5] 投票相关 - 网络投票代码为362383，投票简称为“思壮投票”[13] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[13] - 互联网投票需办理身份认证[15]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-027 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：本次交易是为了更好地满足公司控股子公司日常经营资金需求， 该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤 其是中小股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，董事会 审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的公告》。 三、备查文件 1.公司第六届监事会第八次会议决议。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 20 日以电话、传真、电 子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 ...