证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-072 宜宾天原集团股份有限公司 关于设立新公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 云南天原集团有限公司（以下简称"云南天原"）是宜宾天原集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，其下属全资子 公司云南天力煤化有限公司（以下简称"天力煤化"）下属拥有许家 院煤矿和昌能煤矿。为进一步优化煤矿管理体系，云南天原拟以持有 天力煤化的股权新设公司作为许家院煤矿和昌能煤矿的管理机构。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十六次会议， 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立新公司的议 案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本项目无需经过股东 大会审议。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设公司基本情况 新公司设董事会，由三名董事组成；不设监事会 ...