证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-075 宜宾天原集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十七次会议的通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件或专人送达 方式发出。会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据宜宾市国有企业管理的相关要求，进一步优化公司 章程，修订如下： | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管 | 第十一条 | 本章程所称其他高级管 | | | 理人员是公司的副总裁、总工程师、总 | | 理人员是公司的 ...