证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-090 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三次会议的通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件或专人送达方式 发出。会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任独立董事的议案》 同意提名选举周静女士为公司第九届董事会 ...