维信诺:监事会决议公告
第六届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2023-137 维信诺科技股份有限公司 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司监事会 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三十四次 会议(以下简称"会议")通知于2023年10月23日以电子邮件及专人通知的方 式发出,会议于2023年10月30日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋 大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名,实际出 席的监事3人,会议由公司监事会主席任华女士主持,公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023年第三 季度报告的议案》 监事会认为:董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、 ...