一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年10月31日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年11月7日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大 厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生 主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-142 维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会审议情况 1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于2021年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》 根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定和公 司2021年第六次临时股东大会的授 ...