证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-046 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）于2024年5月22日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。由于本次董事会会议 是公司股东大会选举产生第七届董事会成员后的第一次董事会会议，为确保第 七届董事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由过半数董事推举的董事张德强 先生主持，会议应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董 事会董事长的议案》 同意选举张德强先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期自 ...