独立董事构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一且至少包括一名会计专业人士[5] 任职资格限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[7] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[7] - 有经济管理高级职称的会计专业独立董事候选人需5年以上会计岗位全职经验[5] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查人员不得任独立董事[9] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[9] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 聘任独立董事需经股东大会选举，深交所可审查材料提异议[10][11] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[11] 履职相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[6] - 独立董事履职异常或辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[12] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[13] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[18] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[21] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[23] 委员会规定 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[19] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] - 提名委员会就提名或任免董事等事项向董事会提出建议[19] 其他事项 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，会议资料保存至少十年[26] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权所需费用[27] - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%，且不担任公司董监高的股东[29]