湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会议事规则 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其有关法律、法规和《湖 南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司的实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设证券部，处理董事会日常事务。 证券部负责人由董事会秘书或者证券事务代表兼任，保管董事会印章。 第二章 董事会 第三条 董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立董事。董事会设董事长一 人，副董事长一人。 公司董事会中可以有职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。 第四条 ...