证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-038 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第七届董事会 第八次（临时）会议于 2024 年 10 月 8 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 3 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 29 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结 合的方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事陈洁女 士以及独立董事胡型女士以通讯表决的方式出席。股份公司监事及高级管理人员 亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 7 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第 七届董事会独立董事的议案》。董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格 ...