会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、9次董事会[3] - 2023年召开5次审计委员会会议[5] - 2023年独立董事组织召开提名委员会2次[5] - 2023年未召开战略委员会会议[6] 意见发表情况 - 2023年3月29日就关联方资金往来及担保发表意见[15] - 2023年3月29日认为2022年度内部控制体系完善[17] - 2023年3月29日同意2022年度利润分配预案[18] - 2023年8月21日认为聘任陈娟为财务总监程序合法有效[21] 换届选举情况 - 2023年进行董事会、监事会换届选举[22] 薪酬相关情况 - 2022年度公司高级管理人员薪酬符合规定和水平[23] - 2023年度公司董事等薪酬及津贴符合实际和水平[24] - 2023年度公司董事等薪酬考核、发放程序合规[25] 履职情况 - 2023年独立董事按要求履职[26] - 2024年独立董事将继续履职[26]