会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年3月26日召开，7名董事全部参加表决[1] - 多项议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过[2][3] 议案相关 - 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[11] - 审议通过2024年与多家公司预计发生的关联交易，部分议案关联董事回避表决[11][12][13] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][8][11][14][17] 财务审计 - 公司及控股子公司拟向银行申请授信总额度不超45亿元[14] - 安永华明对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] 制度制定 - 公司拟制定《独立董事工作制度》，议案需提交2023年年度股东大会审议[17][18] 股东大会 - 公司拟于2024年4月18日下午15:00在广州召开2023年年度股东大会[18]