江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并通过 电话进行确认，会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 | 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-039 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 《公司 2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 22 日刊载于《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.c ...