董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名董事长[3] 董事长权限 - 闭会期间可审批特定金额关联交易[4] 会议召开规则 - 年度至少召开两次会议，提前十日通知[7] - 特定情况应召开临时会议[7][8] - 董事长十日内召集主持会议[9] - 临时会议提前三日通知，紧急可口头[9] - 定期会议变更提前三日通知[9] 会议举行条件 - 过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[11] 提案审议规则 - 提案通过需超全体董事半数赞成[16] - 董事回避时按特定规则审议[17] - 未通过提案一个月内不再审议[17] - 部分董事可要求暂缓表决[18] 会议表决与结果通知 - 一人一票，记名书面表决[15] - 现场宣布或规定时间通知结果[16] 利润分配决议 - 先出审计草案，后作分配决议[17] 会议记录与档案 - 安排人员记录，含多项内容[20] - 董事签字确认，有意见可说明[21] - 会议档案保存不少于十年[23]