会议召开情况 - 2023年召开15次董事会和3次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开6次会议，提名委员会3次，薪酬与考核委员会1次，独立董事专门会议1次[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加15次董事会，亲自参加15次，现场出席1次，通讯参加14次；应参加3次股东大会，实际出席2次[4] - 2023年独立董事参与线上沟通，审阅《公司2022年度财务报表》，沟通审计工作计划和重点[8] - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东合法权益[16] 董事会审议事项 - 2023年第六届董事会多次会议审议关联交易、项目合作、风险评估报告等事项[13] 人员聘任 - 2023年多次会议聘任副总经理、董事会秘书、总经理、总法律顾问等[15] 审计机构续聘 - 2023年同意续聘大华会计师事务所为2023年财务报表和内部控制审计机构[15]