中粮资本控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 作为首家混改后成功上市的金融央企，中粮资本控股股份有限公司（以下简 称"中粮资本"或"公司"）坚决贯彻落实习近平总书记"两个一以贯之"建设中国特 色现代企业制度的重要论述，持续推动多元化董事会高质量运作，在混合所有制 改革的"深水区"继续探索中粮经验。自重组上市以来，中粮资本充分发挥董事会 "定战略、作决策、防风险"的作用，现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、董事会组织机构情况 2023 年公司董事会原由 8 名董事组成，后任晓东女士因退休原因，申请辞 去公司董事职务。2023 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审 议通过该项议案。任晓东女士辞职后不再担任中粮资本及控股子公司任何职务。 目前公司董事会共有 7 名董事，符合公司相关规则制度。 | 董事会 | | | | 董事会专门委员会 | | 董事会秘书 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人数 | 7 | 名称 | 战略委员会 | 审计委员会 | 薪酬与考核委员会 | 姓名 | 姜正华 | | ...