上市信息 - 公司于2010年6月3日在深圳证券交易所上市，首次发行3700万股人民币普通股[1] 股份回购 - 特定情形下，连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%可触发回购[2] - 部分情形回购期限不超十二个月，特定情形不超三个月[2] - 要约回购股份，要约价格不得低于方案公告日前三十个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[5] 股东大会 - 需审议一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二、未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[6] - 监事会或股东自行召集股东大会，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[7] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东有权提案，1%以上可在股东大会召开十日前提临时提案[7] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[8] 董事、监事提名 - 董事候选人可由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[8] - 独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东提名推荐[9] - 非职工代表监事候选人可由监事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[9] 董事会 - 召开临时董事会议应提前十日发书面通知[10] - 董事长不履职时，由半数以上董事推举一名董事召集会议[10] - 公司设四名独立董事[10] 独立董事 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[12] - 重大关联交易需事前认可，可聘请中介机构出具报告[12] - 行使相关职权经全体独立董事过半数同意，公司及时披露，费用公司承担[13] 利润分配 - 缴纳所得税后利润先弥补亏损，再提取10%法定公积金，最后提任意公积金[13] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[14] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年平均可分配利润的30%[14] - 不同发展阶段及资金安排下，现金分红有不同最低占比要求[15][16] - 发放股票股利需未分配利润和当期可分配利润为正，现金分红优先[16] - 董事会利润分配方案需经三分之二以上独立董事和过半数以上董事表决通过[17] - 监事会审议利润分配方案需过半数监事通过[17] - 公司应在年报中披露现金分红政策及执行情况[17] - 盈利且满足条件但未分配或比例低，管理层提交说明并披露；不满足条件，董事会专项说明并披露[18] - 拟发行证券等致控制权变更，需披露现金分红政策及安排[18] - 遇不可抗力或经营变化可调整利润分配政策，经董事会讨论、独立董事同意后提交股东大会特别决议[19] - 股东大会决议后，董事会两个月内完成股利派发；按年度股东大会审议的中期分红条件和上限制定方案，2个月内完成派发[19][20] 重大投资计划 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%或总资产20%属重大投资计划[15] 会议通知 - 股东大会、董事会、监事会会议通知按章程规定方式进行[20] 章程版本 - 不同语种或版本章程与中文版有歧义时，以在贵州省安顺市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准[20] 董事会日期 - 董事会日期为2024年2月29日[21]