证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-034 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于二〇二三年九月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年九月七日下午 15:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现场及通 讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人（其中委托出席董事 2 名，董事徐腊平先生、董事孙慧荣先生因工作原因不能亲自出席本次会议，已委托 董事李新威先生代为出席并表决）。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露管理 制度>的议案》； 根据《公司法》《证券法》《深圳证券 ...