内部审计 - 内部审计部门至少每季度向董事会或专门委员会报告一次[2] - 每季度对多项事项检查，如对外担保、关联交易等[2] - 会计年度结束前2个月提交次一年度计划，结束后2个月提交年报[2] 信息披露与管理 - 投资者关系活动结束后2个交易日内编制并刊载相关记录表及附件[3] - 年报等公告后5个交易日内自查内幕信息买卖情况，问题2个工作日报送[3] - 关联人信息变化2个交易日内更新[3] 其他事项 - 新控股股东等完成变更后一个月内完成声明及承诺书签署和备案[4] - 独立董事每年现场检查时间为15天[4]