股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-004 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 8 日 以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十五次会议，本次会议的通知及会议资料 于 2024 年 1 月 2 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟 先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；并同意提 交2024年第一次临时股东大会审议。 同意郑伟、田佰辰、童俊、莫兆洋、韩一松和华为为公司第八届董事会非独立 董事候选人，并提交公司股东大会正式选举。 表决结果：9 票同意，0 票反 ...