杭氧集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 （2024 年 1 月 8 日经公司第七届董事会第五十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩 效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司特设立董事会战 略与可持续发展委员会，并制订本工作规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、可持续发展和重大投资决策进行研究并向董事会提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 5 名董事组成，其中应有公司董事长并 由董事长担任召集人。 第四条 战略与可持续发展委员会其他委员由董事长、1/2 以上的独立董事 或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...