| | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 26 日 以现场和通讯会议相结合的方式召开了第八届董事会第一次会议，会议地点为公司 杭州市临安区制造基地会议室。公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第八届 董事会9名董事全部参加了会议，经全体董事同意及推选，本次会议由董事郑伟先生 主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》； 同意选举郑伟先生为公司第八届董事会董事长。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 郑伟先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止， 简历详见附件。 二、审议通过了《关于选举第八届董事会 ...