转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 | | | 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日 以现场会议方式召开了第八届董事会第三次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 3 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先 生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 审议批准《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会报告>的议案》；并同意提交 2023 年 度股东大会审议批准。 审议通过《2023 ...