杭氧集团股份有限公司 第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 （2024年3月26日） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，杭氧集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年3月26日以现场会议方式召开 第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本 次会议由任其龙先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议 通过了《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司预计的2024 年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交易属 于公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公司主营业务的开展和持续 稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股 东的利益。 因此，我们一致同意《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》并将本 议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董 事需回避表决。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无 ...