江苏神通阀门股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-063 二、备查文件 1、公司第六届董事会第十一次会议决议 特此公告。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 1 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的 相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公 司对相关制度进行了全面、系统的修订。具体情况如下： 一、本次修订暨制定的公司相关制度列表 | 序号 | 文件名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | ...