一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 4 月 11 日以电话或电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司总 部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事、 部分高级管理人员列席会议； 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-020 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 《 2023 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 ...