独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少1名为会计专业人士[3] - 独立董事候选人最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[2] - 特定人员不得担任独立董事[7][9][10] - 需具备5年以上相关工作经验及上市公司运作知识[6] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 新任需1个月内向深交所报送文件，任期每届与其他董事相同，连任不超6年[14] 履职与监督 - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[20] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[16] - 专门委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[19] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意[19][20] - 行使职权费用由公司承担[23][33] - 特定事项应经专门会议审议[23][24] - 发表独立意见应包含多方面内容并签字确认[25] - 两名以上认为材料有问题可书面提出延期[26] - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[29] - 董事会每年对独立性评估并出具专项意见[31] 会议资料与费用 - 专门委员会会议公司原则上提前三日提供资料[31] - 公司保存会议资料至少10年[31] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[33] 制度生效 - 本制度由董事会制定、解释，经股东大会审议通过之日起生效[36]