证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-044 中南红文化集团股份有限公司 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2023 年 9 月 1 日以邮件的方式送达全体董事，经全体董事一致同意， 豁免本次董事会的会议通知时间要求。本次董事会于 2023 年 9 月 4 日在公司会 议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人 员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议 表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文 化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会 董事审议，通过如下决议： 审议《关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分议案的议案》 原拟提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的第 2 ...