中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以邮件的方式送达全体监事，由于本次会议审议事项 情况特殊性，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事 同意豁免本次监事会会议通知发出时限的要求。本次监事会于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴雅清主持，与会 监事经审议，通过了如下决议： 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-003 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次与关联方发生的关联交易相关事项遵循了公平、 公正以及诚实守信等原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大 影响，不存在损害公司及全体股 ...