证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-002 中南红文化集团股份有限公司 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-002 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以邮件的方式送达全体董事，由于本次会议审议事项 情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事 同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于 2024 年 3 月 13 日 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列 席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。 本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团 股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审 议，通过如下决议： 审议通过了《关于对外 ...